मेहुल चोकसी, रिटेल ज्वैलरी कंपनी गीतांजलि समूह का मालिक और नीरव मोदी का मामा, पंजाब नेशनल बैंक में 12,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का नेतृत्व करने के बाद 2018 से फरार था। भारत सरकार की बेड़ियों से बचने के लिए, चोकसी 2017 में कैरिबियन द्वीप की नागरिकता प्राप्त करके अपनी पत्नी के साथ एंटीगुआ और बारबुडा में बस गया है।
वर्ष 2018 में, मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 13,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। आरोपों के अनुसार, चोकसी ने पीएनबी के अधिकारियों को रिश्वत देकर धोखाधड़ी वाले लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और विदेशी लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) का उपयोग करके पीएनबी से बड़ी रकम निकाली थी, जिसका इस्तेमाल उसने बाद में विदेशी बैंकों से ऋण हासिल करने के लिए किया था। जांच से बचने के लिए, इन सभी ऋणों को बिना सीमा के स्वीकृत किया गया और बैंकिंग प्रणाली में कोई प्रविष्टि नहीं की गई। इससे बैंकों को 7000 करोड़ रुपये तक का भारी नुकसान हुआ।
पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी के बाद, भारतीय अधिकारियों ने चोकसी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, लेकिन कुछ नहीं कर सके क्योंकि चोकसी पहले ही भारत से भाग चुका था। हाल के सूत्रों के अनुसार, चोकसी को अप्रैल 2025 की शुरुआत में बेल्जियम में पाया गया और हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी की खबर के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बेल्जियम सरकार से चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया है।
चोकसी के वकीलों के अनुसार, उसका प्रत्यर्पण असंभव है क्योंकि चोकसी रक्त कैंसर का इलाज कराने के लिए यात्रा कर रहा था, जहाँ उसे गिरफ्तार किया गया था। चोकसी को यात्रा करने के लिए अयोग्य घोषित करते हुए, उसके वकीलों की टीम अब चोकसी को भारत में हिरासत में लिए जाने से बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। चोकसी को अगर प्रत्यर्पित किया जाता है तो उस पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के साथ-साथ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और कई अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
बेल्जियम सरकार द्वारा चोकसी की बहुप्रतीक्षित गिरफ्तारी भारत के लिए ऐसे कुलीन अपराधियों की तलाश में एक महत्वपूर्ण दृश्य बन गई है। सीबीआई और ईडी चोकसी को हिरासत में लेकर भारत लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस वापसी को न केवल कानूनी जीत के रूप में बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी पेश कर रहे हैं।
